近日，公安局經(jīng)偵部門在工作中發(fā)現(xiàn)，有犯罪嫌疑人在銀行承兌匯票詐騙上又有新招，特發(fā)布此預(yù)警提示，以免上當(dāng)。
據(jù)介紹，此種詐騙手段是：犯罪嫌疑人向銀行交納一定數(shù)額保證金后，同時(shí)開出多份連號(hào)的銀行承兌匯票，其中僅一份票面金額為200萬元，其余匯票票面金額均為1萬元。犯罪嫌疑人比照200萬元面額的承兌匯票，利用特殊油墨對(duì)1萬元面額的承兌匯票的號(hào)碼尾數(shù)、金額進(jìn)行涂改，從而將1萬元面額的承兌匯票變?cè)斐?00萬元的大額承兌匯票。由于犯罪嫌疑人是對(duì)真實(shí)銀行承兌匯票的金額、編號(hào)等內(nèi)容進(jìn)行涂改，通過匯票的紙張、縮微文字、二維標(biāo)識(shí)碼、水印等防偽特征根本無法辨別匯票真?zhèn)危冊(cè)斓膮R票仿真度極高，不法分子可輕易將變?cè)斓膮R票出售或貼現(xiàn)。
對(duì)此，票據(jù)圈小編提醒，承兌匯票進(jìn)行詐騙犯罪的手段主要有使用變?cè)?、偽造、仿制銀行承兌匯票三種方式。持票者要提高警惕，及時(shí)甄別。企業(yè)在收到客戶交付的銀行承兌匯票后，不要想當(dāng)然認(rèn)為是真的，一定要到銀行部門辨別真?zhèn)?，?lián)系出票行進(jìn)行核對(duì)，做到短時(shí)間、多渠道、全方位進(jìn)行甄別。同時(shí)建議，完善對(duì)承兌匯票申請(qǐng)人的資格審查;同時(shí)銀行還要對(duì)違規(guī)辦理的承兌業(yè)務(wù)加大追責(zé)力度，提高貼現(xiàn)審查條件，監(jiān)控貼現(xiàn)資金去向及用途。
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